De 4^th Round Mutual Evaluation Process van Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is officieel in mei 2021 van start gegaan. Suriname is van 28 februari - 11 maart 2022 door het CFATF-assessment team bezocht. Met diverse actoren uit de publieke en private sector heeft het assessment team interviews afgenomen teneinde een beeld te krijgen van het AML/CFT/CPF-raamwerk van Suriname en het functioneren daarvan.

Op basis van deze evaluatie is er een concept-Mutual Evaluation Report (MER) samengesteld, waarbij Suriname op meerdere momenten in de gelegenheid is gesteld commentaar of nadere toelichting te geven, of aanvullende documentatie aan te leveren. Dit geheel proces is ter voorbereiding van de beoordeling en aanname van de MER van Suriname geweest.

Tijdens de 55ste CFATF Plenaire Vergadering, welke gehouden werd in de periode 27 november - 1 december 2022, is de MER van Suriname besproken en aangenomen op 1 december 2022. In januari 2023 is het Suriname Mutual Evaluation Report gepubliceerd en zal Suriname de aanbevolen acties uiterst voortvarend aanpakken in de komende drie jaren.

De Surinaamse autoriteiten zullen samen met de relevante private actoren er alles aan moeten doen om het AML/CFT/CPF-raamwerk verder te versterken.

Voor het volledig document, klik hier. 

De focus van Governance binnen elke organisatie is om vertrouwen op te bouwen binnen de specifieke organisatie en op algemeen niveau, vertrouwen binnen de samenleving waarin die organisatie opereert.

Op 31 mei 2021 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) een Actieplan voor Governance Hervormingen binnen de CBvS, welke eveneens is besproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), goedgekeurd. Het actieplan wordt minimaal éénmaal per kwartaal geëvalueerd door de RvC en waar nodig bijgewerkt. 

De CBvS informeert periodiek alle stakeholders over de ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het actieplan.

Relevante links: 

Communiqué CBvS Adopteert Actieplan voor Governance Hervormingen - 12 juni 2021

Actieplan Governance Hervormingen - 12 juni 2021 

Evaluatie Actieplan 31 mei 2021 - 31 augustus 2021 

Update Actieplan Governance Hervormingen - 13 september 2021 

2e Evaluatie 01 september 2021 - 31 december 2021 

3e Evaluatie 01 januari 2022 - 31 maart 2022

4e Evaluatie 01 april 2022 - 30 juni 2022

5e Evaluatie 01 juli 2022 - 30 september 2022

6e Evaluatie Terugblik 2022 

Update Actieplan Governance Hervormingen - 09 januari 2023

7e Evaluatie 01 januari - 31 maart 2023

Het National AML Strategisch Plan (NASP) van Suriname bevat 12 thema’s die nader uitgewerkt zijn in aandachtsgebieden die geadresseerd moeten worden in een tijdsperiode van 2022 – 2025. Dit NASP is door de Regering goedgekeurd in november 2022 en straalt de ambitie uit om de nationale kaders te betrekken teneinde op programma basis de projecten volgens een patroon van prioritering ter hand te nemen en de nodige eigen middelen en donormiddelen daarvoor te mobiliseren.

De boven aangehaalde inspanningen zijn erop gericht om de geconstateerde hiaten in zowel de Nationale Risk Assessment (NRA) en de Mutual Evaluation Report ( MER) van de CFATF tijdig effectief en efficiënt ter hand te nemen zodat vervolgrapportages naar de CFATF een gunstige beoordeling krijgen en Suriname niet te maken krijgt met de dreiging voor grey – of black listing. Het laatstgemelde kan niet zonder samenwerking met de stakeholders in de private sector en moeten ertoe bijdragen dat de gezamenlijke inspanningen resulteren in een robuust AML / CFT regime van ons land. De Centrale Bank van Suriname is actief betrokken in het adresseren van thema’s die primair gericht zijn op ordeningsmaatregelen voor de financiële sector.

Voor het volledig Strategisch Plan, klik hier.