Met betrekking tot FATF-AANBEVELING 19 (LANDEN MET HOGER RISICO) vestigt de Centrale Bank van Suriname de aandacht op het toepassen van verscherpte Due Diligence-maatregelen door financiële instellingen bij het mitigeren van risico's. Tegenmaatregelen die door landen kunnen worden genomen, zijn onder meer de volgende, en alle andere maatregelen die een soortgelijk effect hebben bij het verminderen van risico's:

• financiële instellingen verplichten om specifieke elementen van verscherpt Due Diligence toe te passen;
• invoering van verbeterde relevante rapportagemechanismen of systematische rapportage van financiële transacties;
• het weigeren van de vestiging van dochterondernemingen of filialen of vertegenwoordigingen van financiële instellingen uit het betreffende land, of anderszins rekening houden met het feit dat de betreffende financiële instelling afkomstig is uit een land dat niet over adequate AML/CFT-systemen beschikt;
• financiële instellingen verbieden bijkantoren of vertegenwoordigingen in het betreffende land te vestigen, of anderszins rekening te houden met het feit dat het betreffende bijkantoor of vertegenwoordiging zich in een land zou bevinden dat niet over adequate AML/CFT-systemen beschikt;
• het beperken van zakelijke relaties of financiële transacties met het geïdentificeerde land of de geïdentificeerde personen in dat land;
• financiële instellingen verbieden om een ​​beroep te doen op in het betrokken land gevestigde derden voor het uitvoeren van onderdelen van het CDD-proces;
• het verplichten van financiële instellingen om correspondentrelaties met financiële instellingen in het betreffende land te herzien, te wijzigen of zo nodig te beëindigen;
• strengere eisen op het gebied van toezichtonderzoek en/of externe audit voor bijkantoren en dochterondernemingen van financiële instellingen die in het betrokken land zijn gevestigd;
• strengere eisen op het gebied van externe audits voor financiële groepen met betrekking tot al hun bijkantoren en dochterondernemingen in het betrokken land.

Volg de links voor een overzicht van de Rechtsgebieden met een hoog risico en andere gecontroleerde rechtsgebieden:  

High-risk and other monitored jurisdictions

• High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – October 2022
• Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2022
• High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2023
• Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2023 

Overige relevante links:

• Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
• Financial Action Task Force (FATF)
• De Nationale Assemblée
• FIU-Suriname