De Centrale Bank van Suriname in het algemeen en het Directoraat Toezicht (DTZ) in het bijzonder, zijn belast met het in kader brengen van het AML/CTF toezicht/ integriteitstoezicht middels het verankeren van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en andere internationale standaarden in wet- en regelgeving. Dit, met het oog op de stabiliteit van het financiële systeem en ter waarborging van de integriteit binnen de financiële sector.
Het DTZ ziet erop toe dat wet- en regelgeving op het gebied van integriteitstoezicht voortdurend worden nageleefd door financiële instellingen. Hierbij is het ontwikkelen en aanpassen van wet- en regelgeving en interne instructies van eminent belang, zodat deze financiële instellingen continu kunnen voldoen aan FATF-aanbevelingen en internationale standaarden.
De focus van het huidige AML/CTF/integriteitstoezicht is het hanteren van een risico gebaseerde benadering, waarbij zowel het land alsook de sectoren hun risico’s op het gebied van ML en TF dienen te identificeren, te beoordelen en te mitigeren. Het uitvoeren van sectorale risico analyses (SRAs) is één van de prioriteitsacties in de CFATF 4th Round Mutual Evaluation Report (MER). Met het uitvoeren van voornoemde analyses is de Bank in staat zijn om risico’s te identificeren, gerichte risico beheersende en mitigerende maatregelen te nemen en middelen effectief sectorgericht aan te wenden. De scope, frequentie en intensiteit van het toezicht moeten vervolgens worden afgestemd op de nationale en sectorale risicoanalyses.
Het DTZ ziet tevens toe op het jaarlijks actualiseren van het AML/CTF-toezichtraamwerk voor risico-identificatie en -analyse teneinde de risico’s in de financiële sector optimaal te beheersen ten einde een integer financieel systeem in Suriname te bewerkstelligen. Tot haar taakstelling behoort ook het mede monitoren van veranderingen in de risicoprofielen van de instellingen binnen de financiële sector alsook van afwijkend gedrag en het toezicht hierop laten afstemmen.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |