Samen met het IMF organiseerde de Centrale Bank van Suriname op 28 en 29 november 2012 een seminar over “witwas praktijken en het tegengaan van terrorisme financiering”. Vertegenwoordigers van lokale financiële instituten zoals banken, cambio’s en verzekeringsbedrijven waren aanwezig op deze tweedaagse seminar.

Dit seminar werd georganiseerd nadat De Nationale Assemblee de wet “Meldpunt Ongebruikelijke Transacties” in augustus 2012 heeft aangenomen. Bovendien past het seminar in het vergroten van financiële kennis van financiële dienstverleners in de maatschappij om zo ook consumenten te garanderen dat zij betere en veilige producten kunnen afnemen.

Het hoofdonderwerp van het seminar waren de recent gewijzigde suggesties van de Financial Action Task Force (FATF) van de Verenigde Naties. Zij brachten na de aanslagen van 11 september een nieuw rapport uit met suggesties voor landen om witwas praktijken en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Tijdens het seminar bespraken nationale en internationale deskundigen deze nieuwe opmerkingen, de implicaties die dit voor Suriname kan hebben en de integratie met de huidige Surinaamse wetgeving.

Overigens heeft Suriname in 2012 meerdere wetten aangenomen om financiële malversaties tegen te kunnen gaan, te weten:

• Wet Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (augustus 2012)
• Wet Identificatieplicht Financiële Dienstverleners
• Wet Toezicht op Geldwisselkantoren (oktober 2012)
• Toestemming om lid te worden van “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” (oktober 2012)
  
  

Voor al deze inspanningen heeft Suriname tijdens de laatste plenaire meeting van de CFATF (14 & 15 november 2012) internationaal erkenning gekregen.